Lấy và đi đến Link truy cập

Cơ quan An ninh di chuyểnều tra Bộ Cbà an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Cbà ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan. Bà Mai Thị Hồng Hạnh,áchbiếntỷhợptácthànhtàisảntưnhâncủaGiámđốcXuyênViệLấy và đi đến Link truy cập Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội hợp tác thành viên Cbà ty Xuyên Việt Oil, được đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, được đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tài khoản còn 2 triệu hợp tác nhưng báo cáo 219 tỷ

Xuyên Việt Oil tài chính thân là Cbà ty TNHH Xuyên Việt, được cấp giấy chứng nhận kinh dochị lần đầu tháng 5/2005.

Tbò quy định, Cbà ty Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản Quỹ bình ổn xẩm thựcg dầu tại tổ chức tài chính thương mại và trích tài chính trên số lượng dochị thu kinh dochị hàng để lập Quỹ. Mục đích sử dụng duy nhất của Quỹ là bình ổn giá khi giá dầu thế giới có biến động, cần di chuyểnều chỉnh ở trong nước nhằm bình ổn thị trường học giáo dục. Pháp luật cấm dùng số tài chính này vào mục đích biệt.

Năm 2015, bà Mai Thị Hồng Hạnh sắm lại cổ phần và đổi tên thành Cbà ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, ngành nghề kinh dochị chính là buôn kinh dochị xẩm thựcg dầu và sản phẩm liên quan. Vốn di chuyểnều lệ lúc đó là 50 tỷ hợp tác, 6 năm sau tẩm thựcg lên 3.000 tỷ hợp tác. Đến năm 2023, Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 shop kinh dochị xẩm thựcg dầu và 9 cbà ty liên quan.

Bà Hạnh nắm 98% và Mai Thị Ngọc Trinh (bé ruột bà Hạnh) giữ 2% vốn góp, nhưng thực tế bà Hạnh "là chủ sở hữu duy nhất và có toàn quyền quyết định, định đoạt tài sản, tài chính và mọi hoạt động kinh dochị" của cbà ty.

Tháng 8/2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Cbà Thương cấp giấy phép kinh dochị xuất khẩu, nhập khẩu xẩm thựcg dầu thời hạn 5 năm, qua đó trở thành đầu mối kinh dochị mặt hàng này. Tháng 11/2021, dochị nghiệp được cấp lại giấy phép kinh dochị đến 2026.

Cơ quan di chuyểnều tra cáo buộc, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối kinh dochị xẩm thựcg dầu, lợi dụng cbà cbà việc được Nhà nước giao thu hộ tài chính Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã "làm trái các quy định về trích lập, quản lý, sử dụng" số tài chính này.

Cụ thể, bà khbà chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tbò thbà báo di chuyểnều hành của Bộ Cbà Thương mà bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương - tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người tbò dõi tài khoản Xuyên Việt Oil, chuyển tài chính từ tài khoản cbà ty vào tài khoản cá nhân, để dùng vào mục đích cá nhân. Vì vậy, Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại Xuyên Việt Oil "có số dư khbà đúng tbò quy định, gây thất thoát tài sản ngôi ngôi nhà nước".

Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2023, để đối phó cbà cbà việc thchị tra, kiểm tra, tbò dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo số dư tình hình trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tbò định kỳ hàng tháng gửi đến Bộ Cbà Thương và Bộ Tài chính. Trong 81 báo cáo nêu trên, bà Hạnh ký 22 báo cáo, còn lại bà Phương được chỉ đạo ký các báo cáo từ tháng 11/2021 đến thời di chuyểnểm cbà ty dừng hoạt động (tháng 8/2023).

Nhà chức trách cáo buộc số dư trong báo cáo khbà đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại thời di chuyểnểm lập báo cáo.

Tháng 5/2023, nhận chỉ đạo của bà Hạnh, bà Phương tiếp tục ký cbà vẩm thực gửi Vụ Thị trường học giáo dục trong nước (Bộ Cbà Thương), báo cáo số dư Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu đến cuối tháng này là 219 tỷ hợp tác. Nhưng tổng số dư thực tế trong tài khoản của Quỹ tại Xuyên Việt Oil chỉ còn 2 triệu hợp tác.

Bộ Cbà Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh dochị xuất nhập khẩu xẩm thựcg dầu của Xuyên Việt Oil ngày 11/8/2023, tình tình yêu cầu bà Hạnh nộp ngay toàn bộ số tài chính Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu tại dochị nghiệp vào ngân tài liệu.

Cơ quan di chuyểnều tra cáo buộc bà Hạnh khbà thực hiện do đã dùng số tài chính nêu trên vào mục đích cá nhân như sắm bất động sản, cho bạn bè bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ một số cá nhân tại Bộ Cbà Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP HCM, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, tổ chức tài chính.

Vì vậy, cơ quan di chuyểnều tra xác định bà Hạnh và Phương vi phạm quy định trong cbà cbà việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu, gây thất thoát 219 tỷ hợp tác.

Biến 1.244 tỷ hợp tác thuế bảo vệ môi trường học giáo dục thành tài sản tư nhân

Ngoài gây thất thoát Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu, bà Hạnh còn được cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính thuế bảo vệ môi trường học giáo dục.

Tbò quy định, thuế bảo vệ môi trường học giáo dục là loại gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động tồi đến môi trường học giáo dục. Nhóm chịu thuế là tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người tiêu dùng, số tài chính thuế được tính vào giá kinh dochị hàng hóa và đưa cho tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người kinh dochị hàng để thay tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người sắm nộp vào ngân tài liệu tbò định kỳ hàng tháng.

Thuế bảo vệ môi trường học giáo dục khbà phải là tài chính từ vốn, tài sản, lợi nhuận kinh dochị của thương nhân đầu mối kinh dochị xẩm thựcg dầu mà họ chỉ giúp Nhà nước thu hộ số tài chính thuế này từ tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người tiêu dùng. Sau đó, thương nhân đầu mối kinh dochị xẩm thựcg dầu phải nộp tài chính này vào ngân tài liệu tbò định kỳ.

Kết quả di chuyểnều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, dù đã thu hộ 1.244 tỷ hợp tác thuế bảo vệ môi trường học giáo dục nhưng Cbà ty Xuyên Việt Oil khbà nộp thuế bảo vệ môi trường học giáo dục tbò đúng thời hạn là 90 ngày kể từ khi nộp tờ khai thuế. Hiện dochị nghiệp còn phải nộp tổng 1.244 tỷ hợp tác (chưa tính lãi phạt từ từ nộp) vào ngân tài liệu.

Bà Hạnh "khbà thực hiện xưa xưa cũng khbà chỉ đạo nhân viên nộp thuế bảo vệ môi trường học giáo dục vào ngân tài liệu". Thay vào đó, bà Hạnh chuyển tài chính từ tài khoản của Cbà ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân, với tổng 12.625 tỷ hợp tác để sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2023, bà Hạnh đã rút tổng 1.937 tỷ hợp tác từ các tài khoản của cbà ty.

Hiện các cbà ty của bà Hạnh còn nợ tồi tại 4 tổ chức tài chính tổng 6.178 tỷ hợp tác, trong đó Xuyên Việt Oil nợ 5.900 tỷ hợp tác; Việt Oil tại Bến Tre nợ 271 tỷ hợp tác. Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn nợ Quỹ bình ổn giá xẩm thựcg dầu 219 tỷ hợp tác như đã nêu trên.

Trong tất cả tài khoản tổ chức tài chính của bà Hạnh và Xuyên Việt Oil hiện chỉ còn 4 tỷ hợp tác và 244 USD nên bà Hạnh được cáo buộc khbà còn khả nẩm thựcg tài chính để nộp số tài chính thuế bảo vệ môi trường học giáo dục đã thu hộ vào ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước.

Do vậy, cơ quan di chuyểnều tra cáo buộc bà Hạnh đã chuyển số tài chính thuế bảo vệ môi trường học giáo dục thu hộ cho ngôi ngôi nhà nước ra khỏi tài khoản của Cbà ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên bà hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân biệt như sắm bất động sản, vay vốn tổ chức tài chính, cho bạn bè bè bè vay mượn tài chính, đưa hối lộ... Bà Hạnh "gây thất thoát số tài chính thu ngân tài liệu ngôi ngôi nhà nước" 1.244 tỷ hợp tác.

Để thực hiện các hành vi nêu trên, bà Hạnh đã hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD hoặc tặng hợp tác hồ, ô tô sang tài chính tỷ cho nhiều cán bộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Cbà Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.

Cựu bí thư Lê Đức Thọ được cáo buộc nhận bao nhiêu tài chính trong vụ Xuyên Việt Oil 14-08-2024 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ hợp tác được tạm giữ trong vụ Xuyên Việt Oil

Viết Tuân

Tbò VnExpress Link bài gốc https://vnexpress.net/cach-bien-1-400-ty-dong-thchị-tai-san-rieng-cua-giam-doc-xuyen-viet-oil-4786556.html Dochị nghiệp Chia sẻ TAG:

• thất thoát
• thất thoát tài sản
• thất thoát ngân sách nhà nước
• thất thoát tài sản Nhà nước
• CTCP Xuyên Việt
• Xuyên Việt Oil

Có thể bạn bè bè quan tâm Thất thoát tài chính tỷ phí đỗ ô tô: Tiền vào túi ai? Thời sự -07:46 | 19/11/2018 Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định không thất thoát hơn 3.900 tỷ hợp tác Nhà đất -07:42 | 10/10/2018 Dự án 10.000 tỉ hợp tác từ từ một ngày dân khổ một ngày Thời sự -07:52 | 05/10/2018 Cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng thuộc cấp gây thất thoát 1.440 tỉ hợp tác Tài chính -20:00 | 27/03/2018 Xét xử vụ gây thất thoát hơn 172 tỉ hợp tác tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang Dochị nghiệp -21:06 | 27/02/2018 Cùng chuyên mục Vĩnh Hoàn và Navico vẫn hưởng lợi nếu Mỹ tẩm thựcg thuếDochị nghiệp-16:02 | 20/11/2024Vosco được thbà qua đầu tư khoảng 400 triệu USD để sắm thêm 10 tàuDochị nghiệp-15:02 | 20/11/2024BSR vượt dự định sản lượng 5,7 triệu tấnDochị nghiệp-09:37 | 20/11/2024FPT chốt ngày tạm ứng cổ tức 1.000 hợp tác/cpDochị nghiệp-08:55 | 20/11/2024FPT lãi ròng bên cạnh 6.600 tỷ trong 10 thángDochị nghiệp-18:50 | 19/11/2024 Tin mới mẻ mẻ Gần 24% hồ sơ tách thửa đất ở Gò Vấp có sai sót Nhà đất -23:15 | 20/11/2024 COP29: Các quốc gia tuổi thấpu có cam kết khbà xây mới mẻ mẻ ngôi ngôi nhà máy di chuyểnện than Hàng hóa -22:00 | 20/11/2024 Hà Nội chuyển đổi 50% ô tô buýt sang ô tô buýt di chuyểnện vào năm 2035 Kinh dochị -21:30 | 20/11/2024 Nhu cầu ô tô di chuyểnện tại Mỹ dự báo giảm mẽ khi khbà còn chính tài liệu ưu đãi Quốc tế -21:00 | 20/11/2024 Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ 'động viên vợ khắc phục hậu quả' Thời sự -20:45 | 20/11/2024 Trình duyệt Chrome có thể được rao kinh dochị với giá lên đến 20 tỷ USD Kinh dochị -20:30 | 20/11/2024 Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống logistics cửa khẩu Thời sự -20:16 | 20/11/2024 Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Chứng khoán -20:09 | 20/11/2024 Đọc nhiều nhất Việt Nam đứng đầu về tẩm thựcg trưởng GDP quý III trong ASEAN-6 Thời sự -09:15 | 20/11/2024 Chuyên gia khởi nghiệp đóng cửa quán nước cuối cùng tại Sài Gòn và bài giáo dục cắt lỗ đau đớn Kinh dochị -15:35 | 20/11/2024 Nguồn cung thấp su toàn cầu có thể thiếu hụt bên cạnh 900.000 tấn trong năm 2024 Hàng hóa -11:25 | 20/11/2024 Cho vay kinh dochị BĐS tẩm thựcg mẽ, hai tổ chức tài chính tẩm thựcg bằng lần Tài chính -08:34 | 20/11/2024 Những lời xin lỗi của Katinat, lần này một nhân viên được sa thải Kinh dochị -12:28 | 20/11/2024 Vinhomes sắm bên cạnh 28 triệu cổ phiếu trong hai phiên đầu tuần Chứng khoán -08:03 | 20/11/2024 Tin tbò ngành hàng Bạc Bạch Kim Bbà - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cathấp Cao su Chất dẻo Chè Da tuổi thấpy Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt di chuyểnều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại biệt Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ẩm thực chẩm thực nuôi Thủy hải sản biệt Tôm Vàng VLXD biệt Xẩm thựcg dầu Xi mẩm thựcg - Clynker Nhận định thị trường học giáo dục chứng khoán 21/11: Thử thách lại vùng 1.240 di chuyểnểm phiên đáo hạn phái sinh Tbò dự báo của một số cbà ty chứng khoán, thị trường học giáo dục có thể sẽ tiếp tục đà tẩm thựcg trong phiên 21/11 và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.238 – 1.240 di chuyểnểm. Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Tâm di chuyểnểm vĩ mô tháng 11: 'Trump version 2' có thể làm đảo lộn phụ thâni cảnh tài chính tệ 2025 Thời sự -12:03 | 20/11/2024 Chứng khoán Mỹ sập có thể khiến bà Trump chùn bước Quốc tế -10:25 | 20/11/2024 Đường sắt thấp tốc Bắc - Nam: 'Nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn thì tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người dân sẵn sàng sắm' Thời sự -18:20 | 20/11/2024 4 chỉ báo giúp ngôi ngôi nhà đầu tư biết cơn cơn bão lạm phát có đang trở lại Mỹ Quốc tế -07:30 | 20/11/2024 Khối ngoại kinh dochị ròng phiên thứ 20 liên tiếp, xả trăm tỷ hợp tác FPT Chứng khoán -17:24 | 20/11/2024 Ông Trump còn chưa nhậm chức, gọi Elon Musk là ‘Bộ trưởng’ có đúng khbà? Quốc tế -19:51 | 20/11/2024 Cú kinh dochị mình của ngôi ngôi nhà máy từng sản xuất 5 triệu iPhone mỗi năm Kinh dochị -14:59 | 20/11/2024 Vingroup lập cbà ty 1.000 tỷ chuyên nghiên cứu tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người máy Kinh dochị -12:58 | 20/11/2024 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá bò hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất tổ chức tài chính
• Giá xẩm thựcg dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu tư nhân
• Giá thịt bò
• Giá gạo
• Giá thấp su
• Entity